公司董事会于2002年6月20日召开会议，通过了《深圳市北大 高科技股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告》。

  公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开，审议通过以下 决议：

  公司股票ST英达B价格近期波动较大，已连续三日达到涨幅限 制。目前公司没有应披露而未披露的信息，请广大投资者注意投资 风险。

  三、刘维军董事、张昌佑监事辞去董事、监事职务，选举晏为 为董事，张仪为监事；

  公司董事会临时会议于2002年6月26日召开，通过了《上市公 司建立现代企业制度自查报告》。

  公司第三届董事会第九次会议于2002年6月25日召开，审议通过 了《深圳市万山实业股份有限公司成立现代企业制度自查报告》。

  8、(000402) 金 融 街：将2001年公司增发方案有效期延长一年

  公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月26日召开，通过 如下决议：

  一、王功伟、曲明光、鞠瑾、赵伟、张海天、刘世春为公司董 事，许燕生、印韡为独立董事，宋和珍、艾颖丽、吕洪为监事；

  公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开，审议通过以下 议案：

  六、2002年度继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司及 普华永道中国有限公司；

  七、关于石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司与中国长城资产管 理公司石家庄办事处及石家庄宝石电子集团有限责任公司签订人民 币5000万元债务转移协议的议案。

  公司三届八次董事会议于2002年6月25日召开，审议通过如下 决议：为吉林纸业股份有限公司在工商行贷款5000万元人民币展期继 续做担保，担保期限自2002年6月26日起至2003年6月25日。

  11、(000425) 徐工科技：通过收购徐工集团部分国有土地使用权的议案

  公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月26日召开，审议 通过了收购徐工集团部分国有土地使用权的议案：赞同公司以自筹 资金8208.3万元向徐工集团购买矿山路22号宗地79307.2平方米国 有土地使用权。

  公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开，审议通过如下 决议：

  三、关于追认2001年度境内会计师事务所及聘任2002年境内会 计师事务所的议案；

  五、选举王小滨、朱保国、张郁、易振球、徐孝先、郭家学、 顾悦悦为董事，安成信、齐展、高殿和、蒋健为独立董事；

  二、按照本公司与中国东方资产管理公司重庆办事处签订的 《还款协议书》相关条款，同意以评估净值575.96万元的房屋作为 抵押物办理所欠债本息的抵押手续；

  三、按照本公司与交通银行重庆分行南坪支行签订的《债务重 组协议》相关条款，同意以评估净值584.57万元房屋作为抵押物办 理所欠债务本息的抵押手续。

  公司董事会第六届第二次会议于2002年6月25日召开，审议通 过如下决议：

  公司第三届董事会二十二次会议于2002年6月25日召开，通过 世纪中天投资股份有限建立现代企业制度自查报告。

  公司第三届董事会第十六次临时会议于2002年6月26日召开， 通过了公司成立现代企业制度自查报告。

  18、(000557) ST银广夏：召开2002年第二次临时股东大会通知 公司第四届董事局第八次会议于2002年6月25日召开，审议通 过下列议案：

  一、广夏(银川)超临界萃取有限公司62.5%、北京银广夏科 技发展限公司80%、广夏(银川)磁技术有限公司80%的股权转让已 经完成，本公司已收到上述股权转让款4,060万元；

  二、公司已收到天津市对外经济贸易委员会《关于天津广夏 (集团)有限公司股权转让的批复》，其它手续正在办理之中；

  三、终止深圳市广夏投资实业有限公司73%的股权转让和华东广 夏实业有限公司61%的股权转让。

  公司四届二次董事会议于2002年6月26日召开，审议通过了 《关于建立现代企业制度的自查报告》。

  公司2002年度第二季度与第一季度相比，基本的产品价格又有较 大幅度下降，预计本公司2002年上半年度经营业绩将出现亏损。

  公司第六届董事会第二次会议于2002年6月26日召开，审议通过 如下决议：

  二、对公司控股子公司成都华联商厦兴贸有限公司终止清算和 员工安置的方案；

  中信证券股份有限公司关于石家庄国际大厦股份有限公司与河 北省建设投资公司关联交易的独立财务顾问报告。

  公司自筹资金委托韶关市利能水电实业有限公司负责建设的金 盘水电站，经72小时调试，已开始投入商业试运行。

  公司第三届董事会第一次临时会议于2002年6月25日召开，审 议通过如下决议：

  二、关于公司为控股子公司—北京金环天朗通信技术发展有限 公司申请流动资金贷款人民币4500万元做担保的议案；

  公司2002年第五次董事会于2002年6月25日召开，审议通过如 下决议：

  一、董事会责成经营机构积极组织力量，对公司前期经营活动 产生的债权进行积极的清理和回收，必要时可采用法律手段；

  五、同意对部分财务帐务做调整：在2002年中期财务报告中 将减值准备(金额计44,013,033.13元)进行相应追溯调整。

  二、公司从2002年7月1日起改聘中喜会计师事务所有限责任公 司为公司的会计师；

  公司第一大股东广东风华高新科技集团有限公司(风华集团) 以其持有的本公司国有法人股6682.5万股向中国银行肇庆分行质押 贷款，质押期限为2002年6月24日至2005年3月15日，同时风华集团 将其所持有的本公司国有法人股440万股为质押向中国工商银行肇庆 分行营业部贷款，质押期限为2002年6月24日至2003年4月15日。

  一、关于原告中国农业银行厦门市湖滨支行诉被告厦门华顺食 品工业有限公司借款合同纠纷案件，厦门市开元区人民法院判决：

  1、被告华顺食品公司偿还原告湖滨农行借款人民币600万元 及逾期利息、本公司对以上借款本息承担连带清偿责任；

  二、关于原告福建兴业银行厦门分行诉本公司600万元借款合 同纠纷一案，厦门市中级人民法院判决：

  2、被告福建九州集团股份有限公司、福州牛津剑桥科技发展 有限公司对本公司的上述债务承担连带清偿责任。

  公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开，审议通过如下 决议：

  六、关于公司新投入“毛纺厂地块”项目开发的启动资金与南 图房地产开发有限公司签订还款协议书的议案和授权董事会签署并 执行《毛纺厂地块项目启动资金还款协议》。

  公司2002年度第三次临时股东大会于2002年6月26日召开，审 议通过如下议案：

  32、(000686) 锦州六陆：通过2001年度利润分配议案等 公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开，审议通过如下 决议：

  公司与锦州石化实业公司共同出资1000万块钱组建锦州六 陆经贸有限公司，公司出资900万元，占出资额90%。

  六、冷述铁、王锡元、杨晋平、王克学、刘建明、吴源洁、朱 建安、李永斌、成慕杰为公司董事，其中李永斌、成慕杰为独立董事；

  33、(000688) 朝华科技：通过2001年度利润分配方案等 公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开，审议通过以 下决议：

  公司第五届董事会第十八次会议于2002年6月26日召开，审议 通过以下决议：

  二、谭启辞去董事长职务，李众江辞去副董事长职务；选举张 良宾为董事长，谭启为副董事长。

  34、(000691) 寰岛实业：收购天津绿源生态能源有限公司80.25%股权

  公司第三届董事会第十四次会议于2002年5月27日召开，通过 了《关于收购天津绿源生态能源有限公司80.25%股权的议案》， 公司以自有资金186,011,475.00元人民币收购天津绿源生态能源有 限公司80.25%的股权。

  四、续聘山东正源和信会计师事务所有限责任公司、普华永 道中国有限公司作为公司2002年度的审计机构；

  二、关于深圳市振华重大新电气有限公司增加注册资本金的议 案：该公司注册资本由人民币1000万增至2000万元，本公司由占总 股本60%增至80%。

  三、关于委托投资国债的议案：用公司自有资金进行委托投资 国债，额度控制在人民币10000万元以内。

  四、关于为深圳市振华微电子有限公司和深圳市振华重大新电 气有限公司流动资金借款做担保的议案；

  公司为深圳市振华微电子有限公司和深圳市振华重大新电气有 限公司分别向招商银行深圳振华支行申请的流动资金借款人民币贰 仟万元和人民币壹仟万元做担保。

  公司董事会于2002年6月26日召开了三届董事会第二十五次会 议，通过了《重庆国际实业投资股份有限公司关于建立现代企业制 度自查报告》。

  公司第三届董事会第十五次会议于2002年6月26日召开，通过了 《武汉中百集团股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告》。

  公司同意为天津德利得集团有限公司向中国农业银行天津市南 开支行借款3000万元提供担保。《保证合同》于2002年6月27日签署， 担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

  公司第三届第十五次董事会议于2002年6月26日召开，审议 通过如下决议：

  三、谭汉生、刘木金、曹汉锦、李克英、曹敬明、陶可、冯松 柏、吴文莲、王捷夫辞去公司董事职务；

  41、(000823) 超声电子：通过设立第二届董事会战略委员会的议案等

  公司2002年度第一次临时股东大会于2002年6月26日召开，审 议通过如下议案：

  公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安集团公 司持有的中国联合通信有限公司1.8股权。目前，中国联通正根据工 商行政管理法律、法规的规定办理上述股权变更相关手续。

  公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开，审议通过如下 决议：

  公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开，审议通过如下 决议：

  公司第二届董事会第八次会议于2002年6月25日召开，审议通 过如下决议：

  公司通过银行贷款投入资金4400万元，整体收购四川国有资产 国经营投资管理公司在四川华西乳业有限公司中的2654.85万元股权 及其权益，占华西乳业注册资本的47.09%。

  公司与新加坡茂瑞海外有限公司、自然人在新加坡设立新加坡华 荣船务有限公司。该公司注册投资的金额为385万美元，其中，公司出资 192.5万美元，占50%股权。

  公司第二届董事会第七次会议于2002年6月25日召开，审议通 过如下决议：

  一、关于对洛阳春都集团有限责任公司长期占用巨额资金造成 损失赔偿的议案；

  公司2001年年度股东大会于2002年6月26日召开，审议通过如 下决议：

  一、2001年度派息方案为：每10股派发现金红利0.8元(含 税)，扣税后，社会公众股中的个人股东实际每10股派现金0.64元；

  公司第三届董事会第二十次会议于2002年6月26日召开，审议 通过以下议案：

  公司以自有资金3000万元委托江苏省铁城投资管理有限公司进 行资产管理，该项委托期限自2002年3月3日至2002年12月31日。经 公司与江苏省铁城投资管理有限公司商定提前中止上述资产管理协 议，公司已于2002年6月24日收回了本金3000万元，收益100万元。

  公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开，审议通过以下 决议：

  54、(000949) 新乡化纤：召开2002年第二次临时股东大会通知 公司第四届二次董事会于2002年6月25日召开，审议通过以下 决议：

  一、公司延长发行可转换公司债券有效期限的议案：公司发行 可转换公司债券的有效期延长一年。

  三、粘胶长丝一号生产线技术改造项目内容调整的议案：投资 额也由原来的5500万元增加到6315万元。

  四、实施废水深度处理回用技术改造项目的议案：该项目是国 家第六批国债专项资金项目，总投资2960万元。

  六、通过与控制股权的人的全资子公司——新乡白鹭房产开发公司 签定的《万吨粘胶长丝项目二期工程建设工程项目施工合同》，合同价 格为4500万元。

  七、通过与控制股权的人——新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定 的《粘胶长丝一号生产线技术改造项目纺丝机购销合同》，总金额 为3483万元。

  公司2002年第二次临时股东大会于2002年6月26日召开，审议 通过如下决议：

  一、王泉虎、袁代建、漆晓雄、杨世伦、段儒华、骆永寿、陈 德国、张方源、李华夏为第二届董事会董事；

  56、(000952) 广济药业：放弃收购咸宁第二制药厂及VB技改工程建设项目

  公司第四届董事会于2002年6月22日召开临时会议，审议通过了 《放弃前次募集资金投资项目——收购咸宁第二制药厂及年产600 吨VB技改工程项目的议案》。

  公司控制股权的人广西河池化学工业集团公司与天津南开戈德集团 的股权转让协议，因未获广西壮族自治区政府批准，双方同意解除 于2000年6月签订的股权转让协议书。

  以2001年底公司总股本35790.4万股为基数，每10股派发现金 0.16元(含税)，社会公众股的个人股东扣税后，实际为每10股派 发现金0.128元(扣税)；

  公司投资820万参与发起设立的广东国旅国际旅行社股份有限 公司于2002年6月18日在广东工商行政管理局注册设立。公司以现 金820万元认购该公司800万股股份，持股票比例10%，为第三大股东。

  公司利用变更的募集资金2,644.40万元协议收购桂林荔浦银 子岩旅游有限责任公司96.87%的股权，其工商变更登记已于2002年 6月25日完成。

  2002年6月26日，桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司(银子岩公 司)与桂林市荔浦县人民政府签署了《关于银子岩景区风景旅游资 源有偿使用的协议书》，银子岩公司先支付有偿使用银子岩景区风 景旅游资源50年的资源使用费(即原承包费)和管理费，总计为 600万元人民币，剩余16年的资源使用费和管理费届时由双方另行 商定。

  2002年6月24日，接公司控制股权的人安徽省应用技术研究所通知， 安徽省应用技术研究所自然人股东丁月华等已将所持有的安徽省应 用技术研究所77.39%的股权协议转让给上海庆安科技发展有限公司。

  公司2001年年度股东大会于2002年6月26日召开，审议通过如 下决议：

  八、房向前、刘宏国、黎满传、王银喜、王龙飞、陈润辉为公 司第三届董事会董事，金玉阶、何伟俊为独立董事。

  二、聘任刘宏国为总经理，邓美薇为董事会秘书；聘任黎满传、 王银喜、王翔、胡洁君为副总经理。

  63、(000993) 闽东电力：承包经营福建福安市黄兰溪水力发电有限公司

  公司第二届董事会第二次临时会议于2002年6月25日召开，审 议通过以下议案：

  三、关于受让福建福安市黄兰溪水力发电有限公司75%股权增 加资金投资的议案；

  公司拟增加自有资金822万元用于受让福安市黄兰溪水力发电 有限公司75%股权。

  公司第一大股东哈尔滨嘉利科技发展有限公司于2002年6月8日 与北京恒利创新投资有限公司签订了股权转让协议，将其持有的本 公司部分法人股2080万股转让给北京恒利创新投资有限公司，转让 价格为1.2元/股。

  公司2002年度第一次临时股东大会于2002年6月26日召开，审议 通过如下决议：

  公司第一届董事会第十二次会议于2002年6月26日举行，通过 了如下决议：

  一、从中华人民共和国青岛机场边防检查站购买位于青岛流亭 机场面积为8244.8平方米的土地使用权及地上在建工程12330平方米；

  一、2001年度分红派息方案为：以2001年12月31日公司总股 本297,000,000股计算，每10股派发现金红利0.25块钱(含 税)；

  一、久嘉证券投资基金本次发行规模为20亿份基金单位，采用 网上向自然人发行与网下向法配售相结合的发行方式，其中，上网 发行份额暂定为10亿份基金单位，网下配售份额暂定为10亿份基金 单位；

  二、每笔申购量最少不能低于1000份基金单位，超过1000份基 金单位的必须是1000份基金单位的整数倍，每个证券帐户只能申购 一次，多次申购只有第一次有效，一经申购，不能撤单。

...。

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